抽絲剝繭破黑網——云南普洱“7·22”跨境運輸銷售假煙網絡案破獲紀實

“查獲假冒卷煙1294.62萬支，涉案金額達4.9億元，抓獲犯罪嫌疑人32人……”在近日召開的新聞發(fā)布會上，云南省普洱市公安局對外通報了“7·22”網絡案相關數(shù)據(jù)。

這一跨境運輸、銷售假煙網絡案件于2020年9月28日上午9點30分收網，案件破獲過程歷時460天。伴隨著抓捕行動結束，普洱市煙草專賣局主要負責人廖文程懸著的心終于落下。

涉案金額如此巨大的一個案件，突破口竟是一輛不起眼的蔬菜運輸車。

“2019年6月中旬，我們的執(zhí)法人員在市場檢查中連續(xù)查辦多起假煙案件，普通消費者很難辨識這些假煙，當時我們判斷這些假煙絕非小制假窩點生產出來的。”普洱市局專賣稽查支隊支隊長張宇介紹。

意識到情況的復雜性，普洱市思茅區(qū)煙草專賣局將此線索移交到普洱市公安局思茅分局和煙草聯(lián)合作戰(zhàn)指揮中心。

“收到信息后，我們對思茅區(qū)近年來100余起涉煙案件進行數(shù)據(jù)分析，圍繞涉案卷煙的品牌、地域、來源渠道等要素聯(lián)合研判，發(fā)現(xiàn)這些案件間存在著千絲萬縷的聯(lián)系。”經過調查分析，指揮中心執(zhí)法人員理出了頭緒。

2019年6月25日，一輛云南牌號的蔬菜運輸車進入了辦案人員的視野。

根據(jù)初步調查，這輛蔬菜運輸車頻繁往返于西雙版納傣族自治州與思茅區(qū)。為了弄清緣由，思茅區(qū)局稽查大隊與公安人員決定深入跟蹤探明原因。

經過一個星期的追蹤，思茅區(qū)局稽查大隊發(fā)現(xiàn)，這輛蔬菜運輸車每兩天就會從西雙版納開往思茅一次，與它接洽的車輛是一輛微型貨車。

順藤摸瓜，辦案人員從之前的案件中查明，此微型貨車的駕駛員侯某曾參與過非法卷煙交易，于是，他們將案件的突破口鎖定到侯某身上，并達成一致意見：侯某背后可能隱藏著一條運輸、銷售假冒卷煙的犯罪鏈條。

隨后，相關情況被匯報到普洱市打擊涉煙違法犯罪工作領導小組。7月22日，領導小組成立了由市、區(qū)兩級公安和煙草部門人員組成的專案組，對案件開展全面?zhèn)刹椤?/p>

隨著調查不斷深入，專案組發(fā)現(xiàn)，這些假煙是由緬甸的境外卷煙廠所生產，那么這條跨境運輸線到底是怎么形成的？

張宇介紹，普洱邊境線長達486公里，有出境便道100余條、渡口20余個，跨境運輸假煙路線的復雜性顯而易見。該怎樣查明不法分子的運輸路線呢？

在專案組看來，沒有跨越不了的高山。他們利用多種偵查手段，迅速鎖定了犯罪網絡的上、中、下線團伙成員，使案件偵辦取得了重大突破。

經過努力，一個集非法生產、跨境走私、偽裝運輸、囤積分銷于一體的跨境運輸、銷售假煙的同鄉(xiāng)家族式團伙終于浮出水面。

制假售假網絡逐漸清晰，但新的問題也出現(xiàn)了。“全面?zhèn)刹樾袆娱_始后，依靠信息化偵查、數(shù)據(jù)集成等手段，我們基本摸清了該團伙的組織架構和犯罪路徑，但對方反偵查能力很強，僅靠信息化偵查很難完全掌握他們的活動軌跡。”思茅區(qū)局副局長劉超說。

基于此，專案組另辟蹊徑，投入大量人力對已掌握的嫌疑人進行深入偵查。

除了不法分子反偵查能力強之外，電子證據(jù)難以有效固定是擺在辦案人員面前的另一道難題。

為此，專案組一方面積極聯(lián)合相關部門召開聯(lián)席會和專案分析會，做好電子證據(jù)的轉換工作；另一方面分點、分段對該團伙運輸、銷售、交易過程開展適時查緝，有效收集、整理、固定實物證據(jù)，與電子證據(jù)進行相互印證，形成相對完整的證據(jù)鏈。

犯罪事實清楚明晰、犯罪證據(jù)確鑿充分，至此，專案組認為收網時機已成熟。

2020年9月28日，在云南省公安廳、云南省煙草專賣局統(tǒng)一指揮下，專案組發(fā)起總攻，抽調市、縣（區(qū)）公安和煙草執(zhí)法人員300余人，出動執(zhí)法車輛80余輛，組成39個抓捕組，同時對分布在西雙版納和普洱7個縣（市、區(qū)）的涉案人員開展統(tǒng)一收網行動，成功地打掉了這一團伙。

“案件偵辦取得了決定性勝利，有力打擊了邊境涉煙不法分子的囂張氣焰。這是新形勢下公安、煙草部門不斷深化合作、一體化作戰(zhàn)的有益嘗試，也為運用大數(shù)據(jù)打擊涉煙違法行為特別是邊境涉煙違法犯罪活動探索出了新路徑和新方向。”廖文程說。