傳銷(xiāo)騙局2

7月21日，我們欄目播出了《傳銷(xiāo)騙局》節(jié)目，對(duì)陜西警方破獲的一起傳銷(xiāo)大案進(jìn)行了調(diào)查采訪，并對(duì)傳銷(xiāo)犯罪的新形式、新特點(diǎn)進(jìn)行了分析報(bào)道。但是有這樣幾個(gè)問(wèn)題值得我們進(jìn)一步關(guān)注，那就是傳銷(xiāo)組織的組織框架到底是怎樣建立的，又有哪些主要特征呢，結(jié)合安徽警方破獲的另一起傳銷(xiāo)大案，記者展開(kāi)了調(diào)查。?

孟先生是江蘇徐州人，2010年，當(dāng)時(shí)在蘇州做餐飲生意的孟先生，接到一個(gè)好朋友從長(zhǎng)沙打來(lái)的電話，說(shuō)那邊有非常賺錢(qián)的項(xiàng)目，邀請(qǐng)孟先生去長(zhǎng)沙實(shí)地考察。?

孟先生?

說(shuō)到長(zhǎng)沙去玩，在那邊生意做的很好，就這樣我就跟著一塊去了，去了長(zhǎng)沙那個(gè)地方，然后就接觸到這個(gè)生意。?

到了長(zhǎng)沙后，朋友向孟先生介紹，他們現(xiàn)在從事的項(xiàng)目叫“連鎖經(jīng)營(yíng)”，專(zhuān)門(mén)從事資本運(yùn)作。在這個(gè)項(xiàng)目里，投資人如果能上到一個(gè)“平臺(tái)”，每個(gè)月的純工資收入，就至少有10萬(wàn)塊錢(qián)。?

孟先生?

我們所說(shuō)的平臺(tái)就是老總，上了老總就稱(chēng)為上平臺(tái)。?

為了賺到高額匯報(bào)，孟先生在先后投入近50萬(wàn)元，并發(fā)展了40多名親戚朋友作為自己“下線”后，終于實(shí)現(xiàn)幾乎所有傳銷(xiāo)人員夢(mèng)寐以求的夢(mèng)想——“升總”，然而“升總”后的慶功會(huì)，卻像一盆冷水，一下子澆滅了孟先生執(zhí)迷了2年多的發(fā)財(cái)夢(mèng)。?

孟先生?

揭掉謊言，你已經(jīng)上了老總這個(gè)平臺(tái)了，你拿不到六位數(shù)，我為什么拿不到六位數(shù)，你要不要給我一個(gè)說(shuō)法，這個(gè)揭謊儀式就是說(shuō)有各種各樣的條件，就是說(shuō)為什么拿不到這么多錢(qián)，為什么沒(méi)有六位數(shù)的工資分析給你聽(tīng)。那么上面的游戲規(guī)則就是這樣的。?

承諾中當(dāng)上老總每月就有6位數(shù)的收入，到頭來(lái)卻淪為一場(chǎng)空，幡然悔悟的孟先生，向記者講述了“連鎖經(jīng)營(yíng)”這種新型傳銷(xiāo)的完整組織模式，以及其中存在的種種欺騙普通消費(fèi)者內(nèi)幕。?

據(jù)孟先生介紹，所謂的“連鎖經(jīng)營(yíng)”，在不同地區(qū)有不同的叫法，有的叫“純資本運(yùn)作”、有的叫“民間互助理財(cái)”、還有的根據(jù)投資人理論最大收益，稱(chēng)之為“1040工程”。名稱(chēng)不同，本質(zhì)卻都一樣：就是在沒(méi)有任何實(shí)際產(chǎn)業(yè)的情況下，單純依靠發(fā)展下線，購(gòu)買(mǎi)虛擬股份，組織者從中牟利。?

那么，傳銷(xiāo)組織者又是采取什么樣的手法，誘騙不明真相的消費(fèi)者逐步陷入傳銷(xiāo)這個(gè)陷阱的呢？?

“邀約”是傳銷(xiāo)人員發(fā)展下線的最基本技能。?

孟先生??

我們稱(chēng)為邀約，你們稱(chēng)為拉人頭，就是你要完成你的什么任務(wù)，就是三個(gè)合作伙伴的任務(wù)，這個(gè)時(shí)候你要學(xué)習(xí)這些東西。?

根據(jù)“連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷(xiāo)模式，所有傳銷(xiāo)人員的收入，均從自己新發(fā)展的下線中抽成所得。因此這種模式規(guī)定，每一個(gè)傳銷(xiāo)人員至少需要發(fā)展3個(gè)直接下線，這樣1變3，3變9，9變27，傳銷(xiāo)組織就會(huì)成幾何倍增趨勢(shì)。規(guī)模越大，人數(shù)越多，傳銷(xiāo)組織者獲得的非法利益也就越可觀。?

記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，連鎖經(jīng)營(yíng)的傳銷(xiāo)模式，對(duì)被邀約來(lái)的新人，并不會(huì)像傳統(tǒng)傳銷(xiāo)中那樣，采取限制人身自由或者暴力的方式，強(qiáng)迫他們加入傳銷(xiāo)組織。他們采取的手法，用行話來(lái)說(shuō)叫“走工作”，也就是我們俗稱(chēng)的“洗腦”，讓新人心甘情愿加入傳銷(xiāo)隊(duì)伍。洗腦通常分5——7天完成。在“洗腦”過(guò)程中，傳銷(xiāo)人員稱(chēng)自己所從事的工作為“行業(yè)”，而這個(gè)行業(yè)的最大特點(diǎn)，就是可以在最短時(shí)間內(nèi)，賺取最大利益。根據(jù)傳銷(xiāo)人員介紹，參與連鎖經(jīng)營(yíng)，首先需要繳納500元的入門(mén)費(fèi)，然后才有資格購(gòu)買(mǎi)虛擬股份，虛擬股份每股3300元，參與的人員至少購(gòu)買(mǎi)1股，最多購(gòu)買(mǎi)21股。?

孟先生?

如果你想做3800，那你就可以做3800。如果你想做69800你就做69800。3800和69800的區(qū)別，收益不一樣，3800掙的是381萬(wàn)，這個(gè)是在底下這種說(shuō)法。那么69800掙的是1040，也就是1040萬(wàn)，這個(gè)簡(jiǎn)稱(chēng)。?

據(jù)孟先生介紹，連鎖經(jīng)營(yíng)對(duì)人員實(shí)行“五級(jí)三晉制”管理模式，所謂五級(jí)，指?jìng)麂N(xiāo)組織根據(jù)業(yè)績(jī)也就是從業(yè)人員或其直接下線購(gòu)買(mǎi)的股份數(shù)量，把人員分成5個(gè)等級(jí)，分別為購(gòu)買(mǎi)1——2股的實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、3——9股的業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、10——64股的業(yè)務(wù)主任、65——599股的業(yè)務(wù)經(jīng)理和600股以上的高級(jí)業(yè)務(wù)員，高級(jí)業(yè)務(wù)員也稱(chēng)為老總，“升總”是所有傳銷(xiāo)人員奮斗的目標(biāo)。“三晉”即傳銷(xiāo)成員的晉升分為三階：實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)晉升到業(yè)務(wù)主任為一階，業(yè)務(wù)主任到業(yè)務(wù)經(jīng)理為一階，業(yè)務(wù)經(jīng)理到高級(jí)業(yè)務(wù)員即老總為一階。?

不僅如此，在整個(gè)洗腦過(guò)程中，傳銷(xiāo)人員還故弄弦虛，以“國(guó)家項(xiàng)目”、“宏觀調(diào)控”、“培養(yǎng)人才”等高空論調(diào)，制造各種神密感，誘惑新人加入。?

孟先生?

要說(shuō)這個(gè)生意政府在管理，在秘密運(yùn)作，是秘密監(jiān)管的，通過(guò)一些措施。?

不是說(shuō)阿貓阿狗都可以來(lái)做這個(gè)生意，你要有膽量，還要有魄力，還要有超前的眼光，還要對(duì)中國(guó)發(fā)展的歷史，發(fā)展軌跡有一定的了解，你才有資格 就是說(shuō)挑選你夠資格了你是可選入的人才了 你才有資格做這個(gè)生意。 ?

為了顯示連鎖經(jīng)營(yíng)是個(gè)高段行業(yè)，傳銷(xiāo)組織還制定了所謂的“經(jīng)營(yíng)管理20條”制度，對(duì)傳銷(xiāo)人員的作息時(shí)間、衣食住行以及語(yǔ)言規(guī)范等進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定。?

孟先生?

這個(gè)經(jīng)營(yíng)管理就是20個(gè)制度 這20個(gè)制度當(dāng)然你看著顯得很苛刻，為什么很苛刻呢？讓你重新有個(gè)認(rèn)識(shí)，哎呀這個(gè)是個(gè)好生意，這是軍事化管理。那既然國(guó)家引進(jìn)這個(gè)生意，那肯定有一套像管理軍人一樣來(lái)培養(yǎng)人才，那么這個(gè)你有幡然醒悟那個(gè)感覺(jué)，這個(gè)生意非常非常好。?

在重重心理暗示下，據(jù)孟先生觀察，經(jīng)過(guò)3——5天的洗腦后，絕大多數(shù)被邀約來(lái)的人，都會(huì)從開(kāi)始時(shí)的懷疑猶豫，變得心動(dòng)向往。而在這時(shí)，洗腦的最后一關(guān)——“促成”，讓新人徹底放棄顧慮加入傳銷(xiāo)，也就變得水到渠成。?

孟先生?

什么叫促成，促使你趕快成功加入這個(gè)促成簡(jiǎn)稱(chēng)的，就是我們稱(chēng)為見(jiàn)總，見(jiàn)總的時(shí)候也是一項(xiàng)像很有針對(duì)性的。你做什么行業(yè)，你看我跟你一樣是做傳統(tǒng)生意，甚至我比你做的還家業(yè)比你更大，我同樣進(jìn)入這個(gè)行業(yè)。通過(guò)這個(gè)方面再激勵(lì)一下，那么可以說(shuō)基本上來(lái)說(shuō)來(lái)到這里，留下7天的人，基本上來(lái)說(shuō)是沒(méi)有任何問(wèn)題了，就會(huì)加入到這個(gè)行業(yè)來(lái)。?

根據(jù)傳銷(xiāo)組織承諾，級(jí)別越高，升級(jí)越快，拿到的基本工資也就越高。這樣，在實(shí)際操作中，傳銷(xiāo)組織一方面用“限購(gòu)”的方式迷惑新人，另一方面卻又用“五級(jí)三晉制”，來(lái)鼓動(dòng)新加入的人員“高起點(diǎn)”，多購(gòu)買(mǎi)他們所謂的“股份”，從業(yè)務(wù)組長(zhǎng)做起。?

孟先生??

這就像剛進(jìn)入行業(yè)跟你講的一個(gè)道理，同樣奔向一個(gè)目標(biāo)，如果像十樓走樓梯爬的話，那么你從一樓開(kāi)始爬，我從五樓開(kāi)始爬，那肯定比你快的多，節(jié)省時(shí)間，另外你還能多受益，所以大部分人都做的是69800，就是這個(gè)意思。?

“高起點(diǎn)”的理論蠱惑了眾多新加入人員，孟先生2010年加入傳銷(xiāo)組織時(shí)，不僅變賣(mài)了自己經(jīng)營(yíng)多年的餐飲店，還從親朋處借來(lái)部分現(xiàn)金，湊齊69800元，以能一次性購(gòu)買(mǎi)21股，從普通業(yè)務(wù)員當(dāng)上業(yè)務(wù)主任，拿到更多的工資和提成。?

根據(jù)傳銷(xiāo)組織規(guī)定，所有從業(yè)人員的收入，均來(lái)自發(fā)展下線的提成。孟先生加入傳銷(xiāo)后，為了盡快從業(yè)務(wù)主任晉升到業(yè)務(wù)經(jīng)理，以進(jìn)一步達(dá)到“升總”夢(mèng)想，拿到六位數(shù)的基本工資，不得不從自己的親朋里發(fā)展下線，甚至自己出錢(qián)，讓親戚朋友成為自己的下線。?

孟先生?

我已經(jīng)投入將近40多萬(wàn)了?做這個(gè)生意的肯定都是自己的親戚朋友，那么一旦自己知道這個(gè)生意其實(shí)就是一個(gè)騙局的情況下，有良知的自然會(huì)終止這個(gè)生意。?

這位深陷傳銷(xiāo)組織的孟先生一年多時(shí)間就發(fā)展的40多個(gè)下線，基本都是他的親人和朋友，甚至有他的親妹妹，而包括他在內(nèi)總共交給傳銷(xiāo)組織將近200萬(wàn)元，這些錢(qián)為他換來(lái)了比較高的職位，卻沒(méi)有換來(lái)他夢(mèng)想中每月數(shù)十萬(wàn)的高額收入。他說(shuō)他現(xiàn)在明白了，他所參與的所謂投資就是傳銷(xiāo)，到頭來(lái)結(jié)果只能是竹籃打水一場(chǎng)空。記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，在傳銷(xiāo)組織中，像孟先生這樣發(fā)財(cái)夢(mèng)想破滅的人并不少，那么，為什么卻仍然有那么多的人不斷加入傳銷(xiāo)組織呢？?

記者在調(diào)查中了解到，為了遏制傳銷(xiāo)的發(fā)展勢(shì)頭，今年以來(lái)，全國(guó)各地工商、公安等執(zhí)法部門(mén)加大了對(duì)傳銷(xiāo)的打擊力度。今年5月，安徽合肥開(kāi)展“皖箭2013”打擊傳銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，一個(gè)月內(nèi)就抓獲傳銷(xiāo)活動(dòng)嫌疑人92人，刑拘67人；6月4號(hào)，廣西南寧警方破獲一個(gè)傳銷(xiāo)組織，僅抓獲的老總級(jí)別傳銷(xiāo)人員就有33人，凍結(jié)涉案金額高達(dá)3060萬(wàn)元。7月13日，北京平谷工商、公安等執(zhí)法人員一舉查處轄區(qū)內(nèi)的6個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)查獲傳銷(xiāo)人員55人。?

廣西南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng) 蒙敬?

我們堅(jiān)持重點(diǎn)打擊與面上打擊整治相結(jié)合，互為促進(jìn)，相互作用，形成一個(gè)這個(gè)合力，那重點(diǎn)打擊呢，這里面突出的是公安機(jī)關(guān)，立足于辦大案，打團(tuán)伙，摧網(wǎng)絡(luò)，從這個(gè)傳銷(xiāo)組織的根基上來(lái)鏟除它?。

記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，隨著執(zhí)法部門(mén)打擊力度的增大，近年來(lái)，一些傳銷(xiāo)組織一改明目張膽“拉人頭”的做法，開(kāi)始借助各種幌子掩蓋非法傳銷(xiāo)的事實(shí)：有的利用互聯(lián)網(wǎng)，改變過(guò)去面對(duì)面拉人入伙的傳統(tǒng)方式進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)；有的號(hào)稱(chēng)搞“純資本運(yùn)作”、“連鎖經(jīng)營(yíng)”，通過(guò)編造政策背景、組織名稱(chēng)等方式，蠱惑不明真相的老百姓加入傳銷(xiāo)。更為重要的是，經(jīng)過(guò)“洗腦”的人員，加入后即使明白自己從事的是非法傳銷(xiāo)，但為了獲取高額回報(bào)，不得不在傳銷(xiāo)這條非法道路上越走越遠(yuǎn)。?

安徽省合肥市公安局包河分局副局長(zhǎng) 王強(qiáng)?

這里的傳銷(xiāo)組織，我總結(jié)了有兩個(gè)共同的特點(diǎn)。第一個(gè)它是以親戚為紐帶，它把自己家里的親戚、朋友，都拉入到這個(gè)傳銷(xiāo)組織里。第二個(gè)特點(diǎn)它是以經(jīng)濟(jì)作為紐帶，這個(gè)經(jīng)濟(jì)作為紐帶，就是我交了錢(qián)，加入這個(gè)傳銷(xiāo)組織以后，他的心態(tài)慢慢就會(huì)變成一種賭徒的一種心態(tài)，我贏錢(qián)了，我還想贏更多的錢(qián)，我輸錢(qián)了我想辦法把這錢(qián)撈回來(lái)。所以這兩個(gè)特點(diǎn)就導(dǎo)致傳銷(xiāo)組織它的組織比較嚴(yán)密，而且比較頑固。?

嚴(yán)密的組織程序，以及單線上的家族化特征，使傳銷(xiāo)組織具有極強(qiáng)的隱蔽性和頑固性，加大了執(zhí)法部門(mén)的查處難度。記者在調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)行法律的滯后性，使得打擊傳銷(xiāo)力度受到很大限制。?

2009年，我國(guó)《刑法修正案七》第224條增加了組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪，彌補(bǔ)了我國(guó)刑法之前沒(méi)有專(zhuān)門(mén)針對(duì)非法傳銷(xiāo)罪名的不足，從法律上明確了對(duì)傳銷(xiāo)組織者和領(lǐng)導(dǎo)者刑事處罰的依據(jù)。?

但在隨后出臺(tái)的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件的追訴立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》?第七十八條中，對(duì)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)卻做了“三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的”的規(guī)定。立案標(biāo)準(zhǔn)門(mén)檻過(guò)高，很大程度上束縛了基層執(zhí)法部門(mén)打擊傳銷(xiāo)的手腳。?

安徽省合肥市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng) 劉聲?

我們感覺(jué)到這個(gè)刑法的起刑點(diǎn)和追溯的標(biāo)準(zhǔn)門(mén)檻高了，不利于我們?cè)趯?shí)際的斗爭(zhēng)中對(duì)傳銷(xiāo)分子的打擊行動(dòng)。?

記者在安徽合肥采訪時(shí)了解到，不久前，合肥警方查處一起案件，從其組織特征和運(yùn)作模式判斷，完全符合連鎖經(jīng)營(yíng)的傳銷(xiāo)特征。所不同的是，這起案件中，其級(jí)別只有三級(jí)，人員最多也不超過(guò)27人，所以根據(jù)現(xiàn)行法律，無(wú)法認(rèn)定其為傳銷(xiāo)。?

合肥市公安局瑤海分局打傳專(zhuān)案組副組長(zhǎng) 魏平?

他發(fā)展三個(gè)之后他就不允許再發(fā)展，他的三個(gè)下線繼續(xù)發(fā)展，發(fā)展成為九的，他就循序遞進(jìn)到27個(gè)之后他必須出局。?

記者：他為什么要必須出局呢？?

這個(gè)就是他們內(nèi)部，他為了逃避法律的打擊所制訂的，這就是他的特點(diǎn)，傳銷(xiāo)的新變種。?

傳銷(xiāo)組織針對(duì)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪立案標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定的新型經(jīng)營(yíng)模式，有效地規(guī)避了法律打擊。警方還指出，根據(jù)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪，組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。但在實(shí)際司法案件中，與組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)獲得的巨大利益相比，定罪量刑顯得過(guò)輕。?

安徽省合肥市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng) 劉聲?

這些人特別是傳銷(xiāo)的這個(gè)高層的組織領(lǐng)導(dǎo)人員，僅僅是判個(gè)緩刑，或者是沒(méi)有相應(yīng)的追究刑事責(zé)任，他們這些人出來(lái)以后繼續(xù)從事領(lǐng)導(dǎo)組織傳銷(xiāo)活動(dòng)。?

針對(duì)目前傳銷(xiāo)形式的新變化，執(zhí)法部門(mén)建議，為了更有力打擊傳銷(xiāo)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)進(jìn)一步完善有關(guān)打擊傳銷(xiāo)的相關(guān)法律法規(guī)，加大對(duì)傳銷(xiāo)人員的處罰力度。?

廣西南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng) 蒙敬?

我們作為基層，這是一個(gè)方面，非常渴望我們國(guó)家對(duì)打擊傳銷(xiāo)，能出臺(tái)更加完善，更加到位的法律法規(guī)，我們有法可依，依法打擊才是真正落到實(shí)處。?

近年來(lái)，相關(guān)部門(mén)加大了對(duì)傳銷(xiāo)違法犯罪行為的打擊力度，無(wú)論是在立法層面還是在執(zhí)法層面，都有更嚴(yán)格的規(guī)定和更有針對(duì)性的行動(dòng)，但是隨著針對(duì)傳銷(xiāo)執(zhí)法打擊力度的加強(qiáng)，傳銷(xiāo)組織者也在調(diào)整他們的犯罪模式和策略，目的就是為了逃避監(jiān)管、逃避打擊。針對(duì)目前傳銷(xiāo)的新變化、新特點(diǎn)，監(jiān)管部門(mén)如何采取更有力、更有效的措施應(yīng)對(duì)，就成了解決傳銷(xiāo)痼疾的重中之重。?